Uma operação conjunta do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) e da Polícia Civil apura uma possível ligação financeira entre facções criminosas brasileiras, como PCC, Comando Vermelho (CV) e Terceiro Comando Puro (TCP), e a organização terrorista Al-Qaeda. Batizada de Operação Hawala, a ação investiga um esquema de lavagem de dinheiro que teria movimentado mais de R$ 100 milhões por meio de um sistema financeiro paralelo. Ao todo, são cumpridos dez mandados de prisão e 37 de busca e apreensão em quatro estados, enquanto 22 pessoas foram denunciadas à Justiça.
Entre os principais alvos está Bárbara Luzia Souza de Carvalho, apontada como uma das operadoras financeiras do esquema e suspeita de movimentar valores incompatíveis com sua renda declarada. Segundo as investigações, o grupo atuava prestando serviços de ocultação e circulação de recursos provenientes do tráfico de drogas para organizações criminosas.
A suspeita de conexão internacional surgiu após a identificação de transações entre uma empresa ligada aos investigados e um indivíduo sancionado pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos por suposta atuação em uma estrutura financeira vinculada à Al-Qaeda. As investigações também apontam a atuação de empresários na região da Tríplice Fronteira, área frequentemente monitorada por autoridades internacionais devido ao risco de movimentações financeiras ligadas ao crime organizado e ao terrorismo.
Foto: Reprodução / SINDPPESP
