Uma megaoperação do Ministério Público de São Paulo (MPSP) revelou um sofisticado esquema de lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio, que liga o Primeiro Comando da Capital (PCC) a empresas da região da Faria Lima. Segundo as investigações, o setor de combustíveis, além de padarias e lojas de conveniência, era utilizado em uma complexa rede de camadas de negócios sobrepostos, criada para mascarar os reais beneficiários dos recursos ilícitos.
De acordo com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), as empresas eram frequentemente registradas em nome de laranjas, encerradas em pouco tempo ou transferidas para outras pessoas. A duplicidade de CNPJs também era empregada como estratégia para dificultar o rastreamento e gerar uma confusão proposital, dificultando a atuação das autoridades.
