A Polícia Federal deflagrou, nesta sexta-feira (6), a Operação Amêndoa Negra para desarticular uma associação criminosa suspeita de aplicar fraudes contra a Caixa Econômica Federal e outras instituições financeiras. Ao todo, estão sendo cumpridos dez mandados de busca e apreensão e dois de prisão preventiva. As investigações apontam que o grupo abriu ao menos 17 contas bancárias utilizando documentos falsos em agências da Bahia e de São Paulo para contratar empréstimos fraudulentos.
De acordo com a apuração, o prejuízo estimado ultrapassa R$ 500 mil. A maior parte das ações ocorre na cidade de Itabuna, com nove mandados, além de um em Entre Rios. As ordens foram expedidas pela 17ª Vara Federal da Seção Judiciária de Salvador. Segundo a PF, o grupo utilizava “laranjas” e contas de passagem para dificultar o rastreamento dos valores obtidos ilegalmente. Os investigados podem responder por associação criminosa, estelionato e lavagem de dinheiro.
Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)
